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📡 Signal｜TRON・Tether・Chainalysis、違法な USD₮ を追う新組織
TRON・Tether・Chainalysis が、TRON 上の USD₮ の違法な利用を先回りで止める Digital Crime Task Force を設立。AI で速くなった詐欺に、凍結を間に合わせる。
TRON、Tether、Chainalysis の3者は11月12日、TRON のブロックチェーン上の USD₮ (Tether のドル建てステーブルコイン) の違法な利用を見つけて止める新しい組織「Digital Crime Task Force (DCTF)」を立ち上げた。DCTF の公式 X が設立を告知した。
TRON は USD₮ が最も多く流通するチェーンの一つで、送金の安さから日常の決済に使われる一方、詐欺の資金の通り道にもなってきた。3者は、AI で手口が速くなった犯罪に対し、被害の届け出を待たずに資金を凍結する体制を作るとしている。
何が始まったか
DCTF の公式 X によると、組織の目的は TRON 上の USD₮ をめぐる違法な活動を先回りして見つけ、断ち切ることだ。The Block が伝えた3者の声明によると、投資詐欺や恋愛を装う詐欺、ハッキング、テロ資金、北朝鮮のサイバー攻撃を対象に、脅威を見つけてから当局と資産を凍結するまでの時間を縮める。
役割は分かれている。Chainalysis がブロックチェーンの分析と追跡の道具を出し、TRON が自分のネットワークの取引を監視し、Tether が違法な活動に関わるアドレスの USD₮ を凍結する。発行体が凍結の権限を持つことが、この仕組みの要になる。
声明によると、Tether はこれまでに違法な活動に関わる70億ドル超を凍結し、73か国の360を超える捜査機関と協力している。Tether のパオロ・アルドイーノ CEO は「犯罪者は AI を使ってかつてない速さで動いており、被害者が届け出るのを待つのではもう足りない」と述べた。TRON の創業者ジャスティン・サン氏は、何百万もの人が家族を支え、事業を続けるために TRON 上の USD₮ を頼っていると述べている。
初期報は12日の 速報 で伝えた。
AI が詐欺の採算を変えた
立ち上げの理由として3者が挙げるのは、Chainalysis の数字だ。The Block によると、2025年に AI を使った詐欺は従来の手口より約4.5倍もうかり、他人になりすます詐欺は前年比で1,400%を超えて増えた。
詐欺の採算が上がれば、資金の動きも速くなる。だまし取った USD₮ は数分のうちに別のウォレットやチェーンへ移され、届け出が出たころには追えなくなる。DCTF が「先回り」を掲げるのは、凍結が間に合う時間の窓が縮んでいるためだ。
前身の解散と、入れ替わった分析会社
DCTF には前身がある。TRON と Tether は2024年に、分析会社 TRM Labs と組んで「T3 Financial Crime Unit」を作った。The Block によると、ブルームバーグは11月上旬、T3 が対応の遅さと連携の不足を理由に解散したと報じている。新しい組織では、分析の担い手が TRM Labs から Chainalysis に代わった。
ステーブルコインの発行体が資金を凍結できることには、両面がある。被害の資金を取り戻す道具になる一方、発行体の判断ひとつで残高が止まることも意味する。米国でステーブルコインの規制の枠組みが整う中、発行体には違法な資金への対応が義務として求められる流れにある。DCTF は、その要請に業界の側から先に応える形をとった。ビットコインやイーサリアムそのものには、誰かが残高を止める仕組みはない。凍結できることは、USD₮ のような発行体を持つ通貨に固有の性質だ。
次に見るもの
確認先は、DCTF の公式 X と Tether の凍結の発表だ。立ち上げから最初の数か月で、どの事件で、どれだけの額を、どの国の捜査機関と凍結したかが公表されるかを見る。T3 は凍結の累計額を節目ごとに公表しており、DCTF が同じように数字を出すかどうかが、前身との違いを測る物差しになる。
ことば
- USD₮ (USDT) — Tether が発行する米ドル建てのステーブルコイン。発行体が特定のアドレスの残高を凍結できる機能を持つ。
- TRON — 送金の手数料が安いブロックチェーン。USD₮ の流通量が多く、新興国の送金や取引所の間の移動に広く使われる。
- Chainalysis — ブロックチェーンの取引を分析し、資金の流れを追跡する米国の企業。各国の捜査機関や取引所が調査に使う。
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